2.Les opérations réalisées dans une succursale ou agence, ou plusieurs, de l'entité concernée pendant le même mois civil par la même personne ou au bénéfice de la même personne, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 dollars des États-Unis., ou l'équivalent en monnaie nationale, ou à 10 000 dollars des États-Unis, ou l'équivalent en monnaie nationale quand il s'agit d'entreprises de transfert de fonds, de casinos, de sociétés de loterie et de maisons de jeux (loto compris), d'hippodromes et de leurs agences, sont également enregistrées.
2.一个![](https://www.frdic.com/tmp/wordimg/LQHeii4o6Xst5neGjmMjes5A@@iQ=.png)
![](https://www.frdic.com/tmp/wordimg/sPpMToLSZoHJ@n8DToYczTlSw78=.png)
体的一个
多个办事处
机构在一个历月内由同一个人![](https://www.frdic.com/tmp/wordimg/Yr5DgQGYKW2jlNlmb7PguUJJdME=.png)
表同一个人进行的交易,总金额达到50 000美元
相应金额本国货
,![](https://www.frdic.com/tmp/wordimg/Yr5DgQGYKW2jlNlmb7PguUJJdME=.png)
于资金转账公司、卡西诺赌场、彩票公司和赌场、以及宾戈游戏室、赛马场及上述活动的
理机构而言,总金额达到10 000美元
相应金额本国货
,均应作为一笔交易加以![](https://www.frdic.com/tmp/wordimg/LQHeii4o6Xst5neGjmMjes5A@@iQ=.png)
。