Un certain nombre de techniques peuvent être utilisées pour vérifier l'installation générique (voir tableau 1) et des aspects spécifiques du processus d'usinage (voir tableau 2).
La Cellule du renseignement financier communique l'information recueillie au ministère public pour qu'il apprécie l'existence d'indices suffisants en vue de déclencher la procédure pénale correspondante.
Une mission de suivi a été menée pour, entre autres, vérifier les raisons de l'absence de réaction aux recommandations formulées à l'issue de la mission d'inspection.
Et quand bien même il n'aurait pas sa carte, qui est impossible, il n'apparaît pas non plus sur l'annuaire de la profession, vous pouvez le vérifier par vous-même.